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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行开展小企业贷款业务实行客户经理制，在具体管理中实行（）原则

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对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理授信分析与评价授信决策与实施授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员，授信一旦出现问题，经查证后免除相关责任。（）

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行业风险的产生受（）的影响

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

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对已超过保管期限的档案进行鉴定，按程序对超过保存期限和无保存价值的档案进行（）。

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我行企业数字证书工本费目前执行的优惠政策为

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

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某企业向银行申请短期季节性融资，银行净借款需求分析，发现该企业比以往季节性融资时所持现金少很多，原因是该企业新近购买了一台长期设备，此时银行应向企业提供（）

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贷前调查应遵循双人调查原则。一人为主调查人（主办客户经理），一人为辅助调查人。主调查人辅助调查人要实事求是，真实反映贷前调查所了解的情况，不回避风险点。如果调查人员经过深入调查，提出了不予贷款的明确意见，（）不得要求调查人员更改意见。

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单选题

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

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银行开展小企业贷款业务实行客户经理制，在具体管理中实行（）原则

A. 四只眼睛

B. 两只眼睛

C. 单人调查

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行业风险的产生受（）的影响

A. 经济周期

B. 产业发展周期

C. 产业组织结构

D. 地区生产力布局

E. 国家政策

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

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对已超过保管期限的档案进行鉴定，按程序对超过保存期限和无保存价值的档案进行（）。

A. 处理

B. 销毁

C. 单独存放

D. 继续保管

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我行企业数字证书工本费目前执行的优惠政策为

A. 证书有效期(2年)内满足24笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

B. 证书有效期(2年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

C. 证书有效期(1年)内满足24笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

D. 证书有效期(1年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

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A. 短期贷款

B. 长期贷款

C. 长、短期贷款相结合的贷款

D. 固定资产贷款

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A. 公司业务经理

B. 任何人

C. 总行领导

D. 管辖行行长

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