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拟下发-附件2:条线知识题库汇总
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拟下发-附件2:条线知识题库汇总
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银行业金融机构应当依法建立反洗钱和()内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。

A、 非法集资

B、 反恐怖融资

C、 民间集资

D、 民间融资

答案:B

拟下发-附件2:条线知识题库汇总
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-f42c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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手机银行登录密码忘了,未永久锁定,怎么处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-4d64-c0b3-ebdcd51f5400.html
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出口订单打包贷款金额一般不超过合同/订单金额的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-5cba-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户A通过客户端提起用信31万的申请,用信成功。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-d4f4-c0b3-ebdcd51f5400.html
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国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和三农”发展的指导意见中要求:完善银担合作机制中的措施有哪些()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-ddf2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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“随心贷”贷款额度最高不超过()万元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-f7f2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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下列各项中,应该计入利润表“营业成本”项目的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-e26f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-3f71-c0b3-ebdcd51f5400.html
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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-0fea-c0b3-ebdcd51f5400.html
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大众版个人手机银行APP的认证方式为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-c4a2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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单选题
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拟下发-附件2:条线知识题库汇总

银行业金融机构应当依法建立反洗钱和()内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。

A、 非法集资

B、 反恐怖融资

C、 民间集资

D、 民间融资

答案:B

拟下发-附件2:条线知识题库汇总
相关题目
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:( )

A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-f42c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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手机银行登录密码忘了,未永久锁定,怎么处理

A. 只能到手机银行签约网点重置

B. 只能到账户开户行重置

C. 可以到任一网点重置

D. 通过手机银行登录界面找回密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-4d64-c0b3-ebdcd51f5400.html
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出口订单打包贷款金额一般不超过合同/订单金额的()。

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.8

D. 0.7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-5cba-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户A通过客户端提起用信31万的申请,用信成功。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-d4f4-c0b3-ebdcd51f5400.html
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国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和三农”发展的指导意见中要求:完善银担合作机制中的措施有哪些()

A. 明确风险分担比例。

B. 加强“总对总”合作。

C. 落实银担责任。

D. 实施跟踪评估。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-ddf2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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“随心贷”贷款额度最高不超过()万元

A. 30

B. 10

C. 20

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-f7f2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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下列各项中,应该计入利润表“营业成本”项目的有()。

A. 销售材料的成本

B. 无形资产处置将损失

C. 固定资产盘亏将损失

D. 经营出租固定资产折旧费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-e26f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-3f71-c0b3-ebdcd51f5400.html
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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容:()。

A. 罚款收入

B. 经营租赁固定资产收到的现金

C. 投资性房地产收到的租金收入

D. 流动资产损失中由个人赔偿的现金收入

E. 除税费返还的其他政府补助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-0fea-c0b3-ebdcd51f5400.html
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大众版个人手机银行APP的认证方式为

A. 短信

B. 软UK

C. 口令牌

D. UK

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