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拟下发-附件2：条线知识题库汇总
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银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）

A、 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B、 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C、 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D、 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

E、 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

F、 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

答案：ABCDEF

拟下发-附件2：条线知识题库汇总
出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-c51d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行理财产品风险提示书应要求客户完整抄录确认“本人已经阅读风险提示，愿意承担投资风险”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-7fae-c0b3-ebdcd51f5400.html
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销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-97bd-c0b3-ebdcd51f5400.html
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办理“诚信贷”业务的主办行应按月对贷款进行贷后专项检查，对我行回报率较好的社会信誉较高的各类大型企业及医院高等院校，报经公司银行总部同意后，可按季检查。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-6263-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微业务办理中对于唯一住房抵押的借款客户应与第三方签订（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-a20c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-47b9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对于已经投保（）项下的发票融资业务，如发生进口商拒付或无力偿付债务，应立即通知出口商按规定的索赔程序向保险公司索赔。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-8563-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据国际上通行的标准, 一国负债率的警戒线是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-3420-c0b3-ebdcd51f5400.html
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贷款人应加强对贷款的发放管理，遵循(　　)的原则，设立独立的放款管理部门或岗位，落实放款条件，发放满足约定条件的个人贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-7507-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应严格控制杠杆，防范资金在金融体系内自我循环，审慎使用自有资金购买本行发行的理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-04b6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）

A、 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B、 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C、 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D、 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

E、 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

F、 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

答案：ABCDEF

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相关题目
出口押汇本金可直接入客户在我行开立的（）帐户，并与《出口押汇申请书》贷款入账账号一致。

A. 资本项目

B. 出口收汇待核查

C. 经常项目

D. 贷款专用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-c51d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行理财产品风险提示书应要求客户完整抄录确认“本人已经阅读风险提示，愿意承担投资风险”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-7fae-c0b3-ebdcd51f5400.html
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销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则（ ）。

A. 勤勉尽职原则

B. 诚实守信原则

C. 公平对待客户原则

D. 专业胜任原则

E. 业绩优先原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-97bd-c0b3-ebdcd51f5400.html
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办理“诚信贷”业务的主办行应按月对贷款进行贷后专项检查，对我行回报率较好的社会信誉较高的各类大型企业及医院高等院校，报经公司银行总部同意后，可按季检查。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-6263-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微业务办理中对于唯一住房抵押的借款客户应与第三方签订（）

A. 抵押承诺函

B. 借款人声明

C. 安置承诺书

D. 担保合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-a20c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-47b9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对于已经投保（）项下的发票融资业务，如发生进口商拒付或无力偿付债务，应立即通知出口商按规定的索赔程序向保险公司索赔。

A. 平安险

B. 出口信用保险

C. 一切险

D. 水渍险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-8563-c0b3-ebdcd51f5400.html
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根据国际上通行的标准, 一国负债率的警戒线是（）。

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 100%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-3420-c0b3-ebdcd51f5400.html
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贷款人应加强对贷款的发放管理，遵循(　　)的原则，设立独立的放款管理部门或岗位，落实放款条件，发放满足约定条件的个人贷款。

A. 审贷与还贷分离

B. 申贷与还贷分离

C. 审贷与放贷分离

D. 申贷与放贷分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a8-7507-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应严格控制杠杆，防范资金在金融体系内自我循环，审慎使用自有资金购买本行发行的理财产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-04b6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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