APP下载

首页

财会金融

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

搜索

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

题目内容

(

多选题

)

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

答案：ABCDEF

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

在小微业务办理中银行不可以向以下哪种借款人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件？

点击查看题目

专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

点击查看题目

经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

点击查看题目

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

点击查看题目

担保法所规定的保证方式有：（）

点击查看题目

关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（）。

点击查看题目

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

点击查看题目

使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

点击查看题目

在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

点击查看题目

借款人申请小微企业工业用房按揭贷款时，应将借款人工业用房贷款月还款支出与月经营收入比控制在( )%（含）以下。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

答案：ABCDEF

相关题目

在小微业务办理中银行不可以向以下哪种借款人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件？

A. 国企

B. 关系人

C. 小微企业

D. 自然人

点击查看答案

专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

A. 5万

B. 50万

C. 100万

D. 300万

点击查看答案

经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A. 借据

B. 出口押汇申请书

C. 放款通知书

D. 审单审证意见

点击查看答案

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

担保法所规定的保证方式有：（）

A. 一般担保

B. 特殊担保

C. 连带责任担保

点击查看答案

关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（）。

A. 王某在银行上班之余，在外与朋友共同经营小额贷款公司。

B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费

C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户

D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益

点击查看答案

A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

点击查看答案

使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

点击查看答案

在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

点击查看答案

借款人申请小微企业工业用房按揭贷款时，应将借款人工业用房贷款月还款支出与月经营收入比控制在( )%（含）以下。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

类似热门题库

2022年全国青少年禁毒知识竞赛小学生组题库

危化通用考试题库