银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

A. 对账

B. 咨询

C. 辅助

D. 冻结

A. 合理、稳健

B. 审慎、合理

C. 审慎、稳健

D. 审慎、合理、稳健

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 松的货币政策和松的财政政策

B. 紧的货币政策和紧的财政政策

C. 松的货币政策和紧的财政政策

D. 紧的货币政策和松的财政政策

A. 3个月

B. 1个月

C. 12个月

D. 6个月

A. 单笔500万元

B. 单笔2000万元

C. 日累计3000万元

D. 日累计5000万元

A. 审贷与还贷分离

B. 申贷与还贷分离

C. 审贷与放贷分离

D. 申贷与放贷分离

A. 部分责任保证

B. 全责责任保证

C. 第一顺序责任

D. 连带责任保证