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拟下发-附件2：条线知识题库汇总
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拟下发-附件2：条线知识题库汇总
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、 其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

拟下发-附件2：条线知识题库汇总
银行对某借款公司剩余固定资产寿命进行估计，发现该公司固定资产账面净值为500万元，年折旧支出为50万元，则该公司固定资产剩余寿命为（）年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-6384-c0b3-ebdcd51f5400.html
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针对风险预警的借款人，由分支机构负责开展线上重点贷后检查，形成贷后检查报告报送至总行相关贷后管理部门，并留档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-e823-c0b3-ebdcd51f5400.html
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企业网银支持的功能有
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对抵押物进行估价时，对于库存商品、产成品等的估价，主要考虑（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-43e2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-ef79-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对已超过保管期限的档案进行鉴定，按程序对超过保存期限和无保存价值的档案进行（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-d8e4-c0b3-ebdcd51f5400.html
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“优享贷”是指我行向泰安、济南地区优质借款人发放的，用于借款人日常消费的( )类消费贷款产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-0daa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-1793-c0b3-ebdcd51f5400.html
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土地使用权抵押权的合法凭证是《土地他项权利证明书》，《国有土地使用证》不作为抵押权的法律凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-6498-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微业务办理中对于唯一住房抵押的借款客户应与第三方签订（）
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C、 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D、 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E、 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F、 其他不依法履行职责的行为

答案：CDEF

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相关题目
银行对某借款公司剩余固定资产寿命进行估计，发现该公司固定资产账面净值为500万元，年折旧支出为50万元，则该公司固定资产剩余寿命为（）年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-6384-c0b3-ebdcd51f5400.html
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针对风险预警的借款人，由分支机构负责开展线上重点贷后检查，形成贷后检查报告报送至总行相关贷后管理部门，并留档。
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企业网银支持的功能有

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 电子票据

D. 通知存款

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对抵押物进行估价时，对于库存商品、产成品等的估价，主要考虑（）。

A. 折旧

B. 无形损耗

C. 抵押物的市场价格

D. 造价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49aa-43e2-c0b3-ebdcd51f5400.html
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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

A. 银保监会

B. 属地银保监局

C. 上一级银保监局

D. 省级银保监局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-ef79-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对已超过保管期限的档案进行鉴定，按程序对超过保存期限和无保存价值的档案进行（）。

A. 处理

B. 销毁

C. 单独存放

D. 继续保管

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“优享贷”是指我行向泰安、济南地区优质借款人发放的，用于借款人日常消费的( )类消费贷款产品。

A. 担保

B. 信用

C. 委托

D. 信用担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-0daa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ae-1793-c0b3-ebdcd51f5400.html
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土地使用权抵押权的合法凭证是《土地他项权利证明书》，《国有土地使用证》不作为抵押权的法律凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-6498-c0b3-ebdcd51f5400.html
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在小微业务办理中对于唯一住房抵押的借款客户应与第三方签订（）

A. 抵押承诺函

B. 借款人声明

C. 安置承诺书

D. 担保合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-a20c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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