银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

A. 国企

B. 关系人

C. 小微企业

D. 自然人

A. 非应计贷款

B. 可疑贷款

C. 逾期贷款

D. 损失贷款

A. 中央银行

B. 投资银行

C. 商业银行

D. 保险公司

E. 证券公司

A. 松的货币政策和松的财政政策

B. 紧的货币政策和紧的财政政策

C. 松的货币政策和紧的财政政策

D. 紧的货币政策和松的财政政策

A. 商业银行法

B. 银行内部控制评价办法

C. 银行业监督管理法

D. 金融许可证管理办法

E. 金融违法行为处罚办法

A. 现金流量表

B. 利润表

C. 资产负债表

D. 资金来源与运用表

A. 金额

B. 收款人名称

C. 出票人签章