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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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判断题

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

答案：B

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

理财产品名称中含有拟投资资产名称的，拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的( )(含)以上

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“优享贷”支付方式是？

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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

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对银行业金融机构的设立申请，银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。

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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》所称个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的（）等专业化服务活动。

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小微贷前调查时，应安排对借款人进行家访，并进行拍照留存

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以划拨方式取得的土地使用权（含地面房屋及其他建筑物）的抵押率是多少（）

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小微个人购置经营性车辆贷款业务中，担保方式应采取信用方式

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不应销售( )显示潜在损失超过商业银行警戒标准的理财计划。

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在手机银行上不能查询通过柜面开立的定期存款

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

答案：B

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理财产品名称中含有拟投资资产名称的，拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的( )(含)以上

A. 10%

B. 30%

C. 50%

D. 80%

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“优享贷”支付方式是？

A. 自主支付

B. 受托支付

C. 自主支付或受托支付

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A. 同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B. 签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C. 未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

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对银行业金融机构的设立申请，银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

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《商业银行个人理财业务管理暂行办法》所称个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的（）等专业化服务活动。

A. 财务分析

B. 财务规划

C. 投资顾问

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小微贷前调查时，应安排对借款人进行家访，并进行拍照留存

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以划拨方式取得的土地使用权（含地面房屋及其他建筑物）的抵押率是多少（）

A. 0.1

B. 0.7

C. 0.6

D. 0.4

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小微个人购置经营性车辆贷款业务中，担保方式应采取信用方式

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不应销售( )显示潜在损失超过商业银行警戒标准的理财计划。

A. 收益率测算

B. 压力测试

C. 外部机构评估

D. 他行投资业绩

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