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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照( )管理和使用。

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担保的形式有多种，主要有（）

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应收账款质押融资业务中应收账款净额的质押率最高不超过（）

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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容：（）

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

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小微政府采购类贷款借款企业自愿同意将政府采购回款先由国库集中支付或政府采购部门支付到泰安银行营业部统一开立的资金待转账户中

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小微贷前调查时，应安排对借款人进行家访，并进行拍照留存

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在小微批量业务开发中，一条“链条”上，一个“区域”内，具有同质性特点的，均可称为批量

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行销售理财计划汇集的理财资金，应按照( )管理和使用。

A. 客户要求

B. 理财合同约定

C. 业务人员专长

D. 收益最大化原则

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担保的形式有多种，主要有（）

A. 抵押

B. 质押

C. 留置

D. 保证

E. 定金

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应收账款质押融资业务中应收账款净额的质押率最高不超过（）

A. 0.8

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.5

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银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A. 专门机构

B. 协调机构

C. 检查机构

D. 兼职机构

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收到的其他与经营活动有关的现金”主要包括的内容：（）

A. 罚款收入

B. 经营租赁固定资产收到的现金

C. 投资性房地产收到的租金收入

D. 流动资产损失中由个人赔偿的现金收入

E. 除税费返还的其他政府补助

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

A. 纺织

B. 装修

C. 房地产

D. 汽贸

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小微政府采购类贷款借款企业自愿同意将政府采购回款先由国库集中支付或政府采购部门支付到泰安银行营业部统一开立的资金待转账户中

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