A、 商业银行法
B、 银行内部控制评价办法
C、 银行业监督管理法
D、 金融许可证管理办法
E、 金融违法行为处罚办法
答案：BD
A、 商业银行法
B、 银行内部控制评价办法
C、 银行业监督管理法
D、 金融许可证管理办法
E、 金融违法行为处罚办法
答案：BD
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
A. 资产总额及结构
B. 负债总额结构
C. 权益总额及结构
D. 利润总额及结构
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 次级、关注、损失
B. 关注、可疑、损失
C. 次级、可疑、损失
D. 关注、可疑、次级
A. 实地调查为主、间接调查为辅
B. 实地调查与间接调查并行
C. 实地调查或间接调查
D. 间接调查为主、实地调查为辅
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 千分之一
B. 千分之二
C. 千分之三
D. 千分之五
