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拟下发-附件2:条线知识题库汇总
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拟下发-附件2:条线知识题库汇总
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在小微批量业务开发中,如果核心企业不提供担保,则无法办理批量业务

答案:B

拟下发-附件2:条线知识题库汇总
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、()金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-0c34-c0b3-ebdcd51f5400.html
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“优享贷”支付方式是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-20dd-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户“随心贷”产品用信当天,如想进行提前还款可登陆手机银行,进行自主操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-ea62-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险向适应的政策和程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-2463-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-7a0c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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理财资金投资于境外金融市场,除应遵守《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》相关规定外,应严格遵守哪些监管规定:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ad-7a8e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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贷前调查资料审核阶段,在对股东会董事会决议的审查过程中,应注意受理机构的名称申请借款的用途期限金额担保方式及委托代理人等,是否达到公司章程或组织文件规定的()或决议内容合法性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a9-adea-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、()、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-b088-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-3cc6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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贷前调查应遵循注重实际原则。调查人员在贷前调查中,应避免按制度条文照本宣科,应注重实际情况,深入分析内在实质,作出评价。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-4bf0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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题目内容
(
判断题
)
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拟下发-附件2:条线知识题库汇总

在小微批量业务开发中,如果核心企业不提供担保,则无法办理批量业务

答案:B

拟下发-附件2:条线知识题库汇总
相关题目
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、()金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 隐瞒毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 走私犯罪

E. 贪污贿赂犯罪

F. 破坏金融管理秩序犯罪

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“优享贷”支付方式是?

A. 自主支付

B. 受托支付

C. 自主支付或受托支付

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客户“随心贷”产品用信当天,如想进行提前还款可登陆手机银行,进行自主操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ac-ea62-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系,全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险,采取与风险向适应的政策和程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-2463-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-7a0c-c0b3-ebdcd51f5400.html
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理财资金投资于境外金融市场,除应遵守《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》相关规定外,应严格遵守哪些监管规定:

A. 《商业银行代客境外理财业务管理暂行办法》

B. 《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》

C. 《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》

D. 《商业银行代客境外理财业务管理暂行办法》和《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》

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贷前调查资料审核阶段,在对股东会董事会决议的审查过程中,应注意受理机构的名称申请借款的用途期限金额担保方式及委托代理人等,是否达到公司章程或组织文件规定的()或决议内容合法性。

A. 决议程序

B. 有效签字人数

C. 时间要求

D. 行文要求

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、()、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

A. 对账

B. 咨询

C. 辅助

D. 冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a6-b088-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49a7-3cc6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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贷前调查应遵循注重实际原则。调查人员在贷前调查中,应避免按制度条文照本宣科,应注重实际情况,深入分析内在实质,作出评价。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041391-49ab-4bf0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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