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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

答案：A

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

（）是出口商当地的银行凭进口商所在地银行开立的信用证及该信用证项下的出口商品为抵押向出口商提供的短期贷款。

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估，评估结果应当由客户签名确认；未进行评估，商业银行不得再次向其销售理财产品。

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客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。

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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

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经办机构须在科技成果转化贷款发放后十个工作日内向公司银行总部备案，由公司银行总部每月汇总全行备案信息后上报泰安市科技局，进行统一备案。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。

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C类客户利率是？

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商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户披露的理财资金投资管理信息包括：

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满足我行“优享贷”申请条件的借款人，列入该业务白名单客户，应至少符合以下条件：

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

答案：A

相关题目

（）是出口商当地的银行凭进口商所在地银行开立的信用证及该信用证项下的出口商品为抵押向出口商提供的短期贷款。

A. 出口打包贷款

B. 进口打包贷款

C. 出口押汇

D. 进口押汇

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客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。

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A. 同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B. 签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C. 未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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反映银行资本净额与风险加权资产总额的比例关系为 ( ) 。

A. 资本充足率指标

B. 风险加权资产指标

C. 经营收益率比例指标

D. 资产盈利比例指标

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C类客户利率是？

A. 4.5%

B. 4.6%

C. 5.5%

D. 5%

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商业银行应尽责履行信息披露义务，向客户披露的理财资金投资管理信息包括：

A. 投资方向

B. 具体投资品种

C. 投资比例

D. 对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件

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满足我行“优享贷”申请条件的借款人，列入该业务白名单客户，应至少符合以下条件：

A. 年满18周岁,具有完全民事行为能力的自然人

B. 具有常住户口或有效居住证明、具有固定居所

C. 具备偿还贷款本息的能力和意愿

D. 个人信用状况良好，无重大不良信用记录

E. 具有明确合法的消费贷款用途

F. 我行规定的其他条件

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