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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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科技成果转化贷款期限为（）。

A、 1年期（不含1年）以下

B、 1年期（含1年）以下

C、 1年期（不含1年）以上

D、 1年期（含1年）以上

答案：D

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

申请办理出口订单打包贷款的客户，出口产品必须已经持续出口达（）个月以上（船舶飞机等机电产品除外）。

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流动资金贷款存续过程中，管辖行必须及时研究风险预警信息，提出风险防范与化解方案。对于重大风险状况，管辖行必须及时向有权审批人报告，有权审批人必须及时参与风险化解方案的制定并督促落实。

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我行对同一法人客户办理的外币融资业务不必纳入授信管理范围。

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

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下列情形中，不会引起短期现金需求的有（）

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

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小微抵质押类逾期1天五级分类为（）

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陈某是一名客户经理，他因服务良好深得客户的信任。最近，他要求客户将资金都汇入其个人账户，他负责将客户的资金进行投资，私下代客户进行理财管理，陈某直接领导人李某在日常排查中并未发现，后因投资亏损引起数十客户投诉，造成恶劣影响，陈某行为违反银行员工（）的规定。

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本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

第一还款来源是指（）。

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

科技成果转化贷款期限为（）。

A、 1年期（不含1年）以下

B、 1年期（含1年）以下

C、 1年期（不含1年）以上

D、 1年期（含1年）以上

答案：D

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申请办理出口订单打包贷款的客户，出口产品必须已经持续出口达（）个月以上（船舶飞机等机电产品除外）。

A. 3个月

B. 1个月

C. 12个月

D. 6个月

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我行对同一法人客户办理的外币融资业务不必纳入授信管理范围。

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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征，设置适当的期限和销售起点金额。

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下列情形中，不会引起短期现金需求的有（）

A. 短期的存货周转率下降

B. 短期的应收账款周转率下降

C. 季节性营运资本投资增长

D. 重置部分固定资产

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

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小微抵质押类逾期1天五级分类为（）

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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A. 不得充当资金掮客

B. 不得私自代客理财

C. 不得利用职务之便收取佣金

D. 不得违规向他人承诺或提供担保

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A. 隐瞒毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 走私犯罪

E. 贪污贿赂犯罪

F. 破坏金融管理秩序犯罪

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第一还款来源是指（）。

A. 借款人的资产变现收入

B. 借款人的正常经营收入

C. 借款人的担保变现收入

D. 借款人的对外筹资

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