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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A、借据

B、出口押汇申请书

C、放款通知书

D、审单审证意见

答案：C

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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专业版个人手机银行APP客户，人脸识别开通软UK认证的，其转账限额最高为

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在人民银行应收账款质押登记公示系统中，在登记到期日前（）天，用户可以根据实际需要进行展期登记，即延长所做登记在登记系统的公示时间。

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非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

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“政中贷”业务以信用方式为主，但必须追加借款人法定代表人与实际控制人连带责任保证。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行如不能对理财计划的资金成本与收益进行独立测算，可以委托专业机构采用科学合理的测算方式预测理财投资组合的收益率。

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对银行业金融机构的设立申请，银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。

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经出票人授权，支票可以补记下列内容（）

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专业版个人网银、手机银行APP可根据客户需求适当提高转账限额

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A、借据

B、出口押汇申请书

C、放款通知书

D、审单审证意见

答案：C

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A. 同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B. 签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C. 未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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专业版个人手机银行APP客户，人脸识别开通软UK认证的，其转账限额最高为

A. 5万

B. 25万

C. 100万

D. 300万

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在人民银行应收账款质押登记公示系统中，在登记到期日前（）天，用户可以根据实际需要进行展期登记，即延长所做登记在登记系统的公示时间。

A. 7

B. 90

C. 30

D. 1

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非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

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“政中贷”业务以信用方式为主，但必须追加借款人法定代表人与实际控制人连带责任保证。

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对银行业金融机构的设立申请，银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

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经出票人授权，支票可以补记下列内容（）

A. 金额

B. 收款人名称

C. 出票人签章

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专业版个人网银、手机银行APP可根据客户需求适当提高转账限额

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