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有下列情况之一的应审慎办理相关融资业务。

A、借款人经营不佳并有不良业务记录

B、出口货物属于我国限制出口类产品

C、出口货物近期曾受到过国外反倾销等方面投诉或制裁

D、进口商所在国政局不稳经济状况异常且未投保中信保产品

答案：ABCD

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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。

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在企业财务中，反映偿债能力的比率有（）。

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商业银行营销的 4 个 P 是指 ( ) 。

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在小微批量业务开发中，要找准客户痛点，不要为了担保而担保

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

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法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

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（）反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况，用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及还款计划，并为编制资产负债表提供依据。

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（）是指人民银行征信报告中无贷款记录的企业首次获得的贷款，包括民营企业贷款、单户授信1000万元以下的小微企业贷款、小微企业主和个体工商户经营性贷款。

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

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各银行保险机构应当于每年度结束后（）个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

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多选题

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

有下列情况之一的应审慎办理相关融资业务。

A、借款人经营不佳并有不良业务记录

B、出口货物属于我国限制出口类产品

C、出口货物近期曾受到过国外反倾销等方面投诉或制裁

D、进口商所在国政局不稳经济状况异常且未投保中信保产品

答案：ABCD

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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。

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在企业财务中，反映偿债能力的比率有（）。

A. 存货周转天数

B. 应收账款周转次数

C. 已获利息倍数

D. 现金比率

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商业银行营销的 4 个 P 是指 ( ) 。

A. 产品

B. 计划

C. 价格

D. 促销

E. 渠道

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在小微批量业务开发中，要找准客户痛点，不要为了担保而担保

点击查看答案

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

点击查看答案

法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

点击查看答案

（）反映项目计算期内各年的资金盈余及短缺情况，用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及还款计划，并为编制资产负债表提供依据。

A. 现金流量表

B. 利润表

C. 资产负债表

D. 资金来源与运用表

点击查看答案

（）是指人民银行征信报告中无贷款记录的企业首次获得的贷款，包括民营企业贷款、单户授信1000万元以下的小微企业贷款、小微企业主和个体工商户经营性贷款。

A. 首贷

B. 无还本续贷

C. 两增两控

D. 普惠金融

点击查看答案

经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A. 借据

B. 出口押汇申请书

C. 放款通知书

D. 审单审证意见

点击查看答案

各银行保险机构应当于每年度结束后（）个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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