A、 虚增资产
B、 虚增费用
C、 虚增收入
D、 少摊费用
答案：ACD
A、 虚增资产
B、 虚增费用
C、 虚增收入
D、 少摊费用
答案：ACD
A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 违反保密规定，泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 自主支付
B. 受托支付
C. 自主支付或受托支付
A. 1万元-30万元（含）3.70%
B. 30万元-50万元（含）3.85%
C. 50万元-100万元（含）3.99%
D. 50万元-100万元（含）4%
A. 理财产品投资范围、投资资产和投资比例
B. 理财产品期限、成本、收益测算
C. 本行开发设计的同类理财产品过往业绩
D. 理财产品运营过程中存在的各类风险
A. 财富总览
B. 跨行转账
C. 购买理财
D. 生活缴费
A. 保函提前到期；
B. 保函金额已使用完毕；
C. 保函规定的失效条件已发生；
D. 保函到期，未有索偿发生。
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 将自有财产或者他人财产混同于理财产品财产从事投资活动；
B. 利用理财产品财产或者职务之便为理财产品投资者以外的人牟取利益；
C. 泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
D. 玩忽职守，不按照规定履行职责
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
