答案：B
答案：B
A. 3个月
B. 1个月
C. 12个月
D. 6个月
A. 5万
B. 50万
C. 100万
D. 300万
A. 每笔交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告
D. 大额交易和可疑交易报告
A. 国企
B. 关系人
C. 小微企业
D. 自然人
A. 实地调查为主、间接调查为辅
B. 实地调查与间接调查并行
C. 实地调查或间接调查
D. 间接调查为主、实地调查为辅
A. 0.5
B. 0.3
C. 0.9
D. 0.6
A. 商业银行法
B. 银行内部控制评价办法
C. 银行业监督管理法
D. 金融许可证管理办法
E. 金融违法行为处罚办法
A. 套期保值
B. 套利
C. 投机
D. 投资
A. 《借款人声明》
B. 《安置承诺书》
C. 《租赁房屋承诺书》
D. 《抵押人声明》
A. 单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币
B. 投资于单只混合类理财产品的金额不得低于40万元人民币
C. 投资于单只权益类理财产品的金额不得低于50万元人民币。
D. 投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于100万元人民币
