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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

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专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

A、 5万

B、 50万

C、 100万

D、 300万

答案：D

拟下发-附件2：条线知识题库汇总

商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

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在（）形式下，出口商开具的汇票对出口商无追索权。

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

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商业银行不可以独立对理财资金进行投资管理，可以委托经相关监管机构批准或认可的其他金融机构对理财资金进行投资管理。

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商业银行应当根据募集方式的不同，将理财产品分为（）。

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银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

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商业银行开展理财业务，应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到每只理财产品单独管理、单独建账和单独核算，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池理财业务。

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财务报表分析可以帮助评价企业的财务情况和经营成果，但财务报表具有滞后性，对于未来经营活动的预测和判断可能会存在一定误差。因此，财务报表分析可以作为信贷决策的重要参考依据，但不能作为唯一的评价标准，应根据企业的其他情况综合考虑。

企业网银代发工资业务机构最高限额是多少

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拟下发-附件2：条线知识题库汇总

专业版个人手机银行APP客户，柜面开通软UK认证的，其转账限额最高为

A、 5万

B、 50万

C、 100万

D、 300万

答案：D

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商业银行对超过( )岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

A. 55

B. 65

C. 75

D. 85

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在（）形式下，出口商开具的汇票对出口商无追索权。

A. 买方信贷

B. 福费廷

C. 卖方信贷

D. 混合信贷

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

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商业银行不可以独立对理财资金进行投资管理，可以委托经相关监管机构批准或认可的其他金融机构对理财资金进行投资管理。

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商业银行应当根据募集方式的不同，将理财产品分为（）。

A. 公募理财产品

B. 私募理财产品

C. 公私合募理财产品

D. 政府募集理财产品

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银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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企业网银代发工资业务机构最高限额是多少

A. 单笔20万、日累计1000万

B. 单笔20万、日累计2000万

C. 单笔100万、日累计1000万

D. 单笔100万、日累计2000万

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