答案：B
答案：B
A. 单位收入证明
B. 银行流水
C. 工资发放短信（微信）通知
D. 公积金或社保缴纳记录
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式资金转移的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
A. 现金
B. 现金等价物
C. 票据
D. 应收账款
A. 业务主管部门
B. 业务开办机构
C. 董事会
D. 法人
A. 买方信贷
B. 福费廷
C. 卖方信贷
D. 混合信贷
A. 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B. 各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C. 银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D. 涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 不得充当资金掮客
B. 不得私自代客理财
C. 不得利用职务之便收取佣金
D. 不得违规向他人承诺或提供担保
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
