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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

A、举报人

B、举报人和举报内容

C、举报内容

D、举报人、举报方式和举报内容

答案：B

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商业银行网点应当将其保险销售从业人员执业登记情况置于营业场所显著位置，执业登记情况应包括( )等。

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并表杠杆率报表报送频率是：

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对银行业金融机构市场准入的要求，下列表述正确的是（）。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应当按照法律法规规定和借款合同的约定，对借款人未按合同承诺提供真实、完整信息和未按合同约定用途使用、支付、偿还贷款等行为追究违约责任。

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金融机构董事长（理事长）、行长（总经理、主任）及分支机构行长（总经理、主任）缺位时，金融机构应当按照公司章程等规定指定相关人员代为履职，并在指定之后三日内向监管机构报告。

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行办理单保理业务时，应当在保理合同中原则上要求卖方开立用于应收账款回笼的保理专户等相关账户。商业银行应当指定专人对保理专户资金进出情况进行监控，确保资金首先用于归还（）。

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商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过2%。

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恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。

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要健全各（）预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。对存在管理缺失或缺陷的，应及时预警提示并采取管控措施，消除风险隐患。畅通完善投诉举报渠道，完善举报处置机制，做到有案必查、查实必罚。

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我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应通过借款合同的约定，要求担保人指定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况。

题目内容

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)

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

A、举报人

B、举报人和举报内容

C、举报内容

D、举报人、举报方式和举报内容

答案：B

相关题目

商业银行网点应当将其保险销售从业人员执业登记情况置于营业场所显著位置，执业登记情况应包括( )等。

A. 从业人员姓名

B. 身份证号

C. 执业登记编号

D. 所属网点名称

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并表杠杆率报表报送频率是：

A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每一年一次

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对银行业金融机构市场准入的要求，下列表述正确的是（）。

A. 设立银行业金融机构必须经国务院银行业监督管理机构批准

B. 银行业金融机构的终止须经工商管理部门批准

C. 银行业金融机构变更业务范围须经人民银行批准

D. 银行业金融机构高级管理人员的任职资格须经银行业监督管理机构批准

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 个人借款

B. 善意第三人

C. 债务人

D. 银行融资

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商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过2%。

A. 正确

B. 错误

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恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。

A. 正确

B. 错误

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A. 业务条线

B. 支行

C. 分理处

D. 分行

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我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应通过借款合同的约定，要求担保人指定专门资金回笼账户并及时提供该账户资金进出情况。

A. 正确

B. 错误

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