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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，可以不作为案件进行报送。

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对于通过风险测评表明适合购买投资连结保险等复杂保险产品的客户，商业银行应当向其提供完整的保险条款、产品说明书和投保提示书并提示客户认真阅读，阅读后应当由客户对“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”的语句（）。

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商业银行应当对表外业务实行：

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贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按（）等维度建立风险限额管理制度。

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在小微批量业务开发中，我行应尽量将贷款期限缩短，最好是统一定为半年

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

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按照《金融违法行为处罚办法》规定，下列说法错误的是（）。

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根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,银行业金融机构申请普通类资格，衍生产品交易业务主管人员应当具备3年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的资历，且无不良记录。

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下列选项不属于核心一级资本的是：

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公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

题目内容

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单选题

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会

B、董事会

C、监事会

D、高级管理人员

答案：B

相关题目

银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，可以不作为案件进行报送。

A. 正确

B. 错误

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A. 亲自抄录并签字确认

B. 抄录并确认

C. 签字确认

D. 亲自或由他人代为抄录，但必须本人签字确认

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商业银行应当对表外业务实行：

A. 分散授信管理

B. 单独授信管理

C. 自主授信管理

D. 统一授信管理

点击查看答案

贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按（）等维度建立风险限额管理制度。

A. 区域

B. 行业

C. 贷款品种

D. 行业风险

E. 以上都对

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在小微批量业务开发中，我行应尽量将贷款期限缩短，最好是统一定为半年

A. 正确

B. 错误

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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

A. 存款自愿

B. 存款有息

C. 取款自由

D. 为存款人保密

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按照《金融违法行为处罚办法》规定，下列说法错误的是（）。

A. 金融机构不得违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易

B. 金融机构不得为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保

C. 金融机构不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动

D. 金融机构不得买卖任何债券

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列选项不属于核心一级资本的是：

A. 实收资本或普通股

B. 资本公积

C. 超额贷款损失准备

D. 一般风险准备

点击查看答案

公司可以向其他企业投资，可以成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。