A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B、总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案：B
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B、总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
答案：B
A. 国家审计部门
B. 其他商业银行审计部门
C. 银监会
D. 社会中介机构
A. 正确
B. 错误
A. 受理信访事项的数据统计
B. 转送、督办情况以及各部门采纳改进建议的情况
C. 提出的政策性建议及其被采纳情况
D. 信访事项涉及领域以及被投诉较多的机关
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性
D. 合法性
A. 止损
B. 分级授权
C. 业务处理
D. 敞口风险管理
A. 动态
B. 实时
C. 实地
D. 核查
A. 谁委托谁负责
B. 谁委托谁付费
C. 谁使用谁负责
D. 谁使用谁付费
A. 单位收入证明
B. 银行流水
C. 工资发放短信（微信）通知
D. 公积金或社保缴纳记录
A. 正确
B. 错误
