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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

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( )负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行分支机构制作和分发宣传销售文本无须总行授权。

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银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入：

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恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。

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对确实无法收回的不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，应( )。

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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上，且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易。

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根据国务院《信访条例》，信访事项应当自受理之日起( )日内办结;情况复杂的，经本行政机关负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过( )日，并告知信访人延期理由。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构的变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品种的审查批准期限为自收到申请文件之日起三个月内。

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商业银行贷款，应当实行（）制度。

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个人网银客户，采用UK认证的，其单笔限额为100万元，日累计300万元

题目内容

(

单选题

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

相关题目

( )负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价

A. 内控合规部

B. 监事会

C. 审计部门

D. 股东大会

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行分支机构制作和分发宣传销售文本无须总行授权。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应将从业人员遵循《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入：

A. 合规管理

B. 人力资源管理

C. 合规管理和人力资源管理

点击查看答案

恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支。

A. 正确

B. 错误

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对确实无法收回的不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，应( )。

A. 继续向债务人追索或进行市场化处置

B. 交由上级部门管理

C. 追究相关人员责任

D. 建立健全风险管理机制

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A. 正确

B. 错误

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A. 60，30

B. 60，60

C. 90，30

D. 90，60

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A. 正确

B. 错误

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商业银行贷款，应当实行（）制度。

A. 审贷结合、授权管理

B. 上下联动、集中审批

C. 审贷分离、分级审批

D. 分级审批、授权管理

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个人网银客户，采用UK认证的，其单笔限额为100万元，日累计300万元

A. 正确

B. 错误

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