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银行业金融机构应当依法建立反洗钱和()内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。

A、非法集资

B、反恐怖融资

C、民间集资

D、民间融资

答案:B

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根据《个人贷款管理暂行办法》,申请个人贷款应具备以下条件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb2d-9e81-c03b-f8a11b87cc00.html
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从业人员应当有效识别现实或潜在的利益冲突,并及时向有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb79-e00b-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行的年度财务会计报告不需向( )报送。
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商业银行因特殊原因不能按时披露流动性覆盖率信息的,应当至少提前( )向银监会申请延迟披露。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b950-68fe-c03b-f8a11b87cc00.html
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党员被依法逮捕的,党组织应当按照管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84da-fbc0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行应尽责履行信息披露义务,向客户披露的理财资金投资管理信息包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba8d-a018-c03b-f8a11b87cc00.html
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行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循( )原则,坚持有错必纠,保障法律、法规和规章的正确实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba63-3d27-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行拆入资金可用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bae3-a75f-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业监督管理机构在核准银行业金融机构董事(理事)和()等任职资格时,应在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询从业人员处罚信息,并根据查询结果,依照有关规定决定是否予以核准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b97e-f261-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《金融违法行为处罚办法》规定,将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理属于本办法所称帐外经营行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbe2-bbe0-c03b-f8a11b87cc00.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行业金融机构应当依法建立反洗钱和()内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。

A、非法集资

B、反恐怖融资

C、民间集资

D、民间融资

答案:B

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相关题目
根据《个人贷款管理暂行办法》,申请个人贷款应具备以下条件( )。

A. 贷款用途明确合法

B. 贷款申请数额、期限和币种合理

C. 借款人具备还款意愿和还款能力

D. 借款人信用状况良好,无重大不良信用记录

E. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人

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从业人员应当有效识别现实或潜在的利益冲突,并及时向有关部门报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb79-e00b-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行的年度财务会计报告不需向( )报送。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 当地政府部门

C. 中国人民银行

D. 国务院财政部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b90a-775f-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行因特殊原因不能按时披露流动性覆盖率信息的,应当至少提前( )向银监会申请延迟披露。

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b950-68fe-c03b-f8a11b87cc00.html
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党员被依法逮捕的,党组织应当按照管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84da-fbc0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行应尽责履行信息披露义务,向客户披露的理财资金投资管理信息包括:

A. 投资方向

B. 具体投资品种

C. 投资比例

D. 对投资者权益或者投资收益等产生重大影响的突发事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba8d-a018-c03b-f8a11b87cc00.html
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行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循( )原则,坚持有错必纠,保障法律、法规和规章的正确实施。

A. 合法

B. 公正

C. 及时

D. 便民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba63-3d27-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行拆入资金可用于( )。

A. 弥补票据结算的不足

B. 弥补联行汇差头寸的不足

C. 解决临时性周转资金的需要

D. 以上说法都正确

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银行业监督管理机构在核准银行业金融机构董事(理事)和()等任职资格时,应在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询从业人员处罚信息,并根据查询结果,依照有关规定决定是否予以核准。

A. 高级管理人员

B. 监事会成员

C. 一般管理人员

D. 普通员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b97e-f261-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国《金融违法行为处罚办法》规定,将存款与贷款等不同业务在同一帐户内轧差处理属于本办法所称帐外经营行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbe2-bbe0-c03b-f8a11b87cc00.html
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