各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

A. 缺口分析

B. 内部模型

C. 压力测试

D. 情景分析

A. 按照基础交易的性质和债权人、债务人所在地，分为国际保理和国内保理

B. 国内保理是债权人和债务人均在境内的保理业务

C. 国内保理是债权人和债务人至少一人在境内的保理业务

D. 国际保理是债权人和债务人中至少有一方在境外（包括保税区、自贸区、境内关外等）的保理业务

A. 信息科技工作整体外包

B. 数据中心整体外包

C. 信息科技人力资源外包

D. 以非驻场形式实施的、集中存贮客户数据的业务交易系统外包

A. 支票分为转账支票和现金支票

B. 支票上必须记载出票日期

C. 支票必须记载出票地

D. 禁止签发空头支票

A. 正确

B. 错误

A. 专门机构

B. 协调机构

C. 检查机构

D. 兼职机构

A. 流动资金贷款

B. 专项资金贷款

C. 委托贷款

D. 担保贷款

A. 生产、经营或投资国家禁止的领域和用途

B. 从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资

C. 作为注册资本金、注册验资

D. 用于股本权益性投资或增资扩股（监管部门另有规定的除外）

A. 十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

B. 二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。

C. 三年以下有期徒刑或者拘役。

D. 一万元以上十万元以下罚金。

E. 五年以下有期徒刑或者拘役。

A. 国内保理和国际保理

B. 有追索权保理和无追索权保理

C. 单保理和双保理

D. 买方保理和卖方保理