A、提供资金账户的
B、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式资金转移的
D、将资金汇往境外的
E、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
答案:ABCDE
A、提供资金账户的
B、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式资金转移的
D、将资金汇往境外的
E、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
答案:ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 同业拆借
B. 买入返售债券
C. 卖出回购债券
D. 同业存单
A. 贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准
B. 支付方式变更及触发变更条件
C. 贷款资金支付的限制、禁止行为
D. 借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
E. 以上都对
A. 旬
B. 月
C. 季
D. 年
A. 参与民间借贷
B. 充当资金捐客
C. 经商办企业
D. 在工商企业兼职
A. 每笔交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告
D. 大额交易和可疑交易报告
A. 正确
B. 错误
A. 刚性
B. 基本
C. 认真
D. 全面
A. 商业欺诈
B. 非法集资
C. 高利贷
D. 黄、赌、毒活动
A. 正确
B. 错误