A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案:ABCDEF
A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案:ABCDEF
A. 董事会、监事会
B. 高级管理层
C. 内控管理职能部门、内部审计部门
D. 业务部门
A. 付款人
B. 收款人
C. 出票人
D. 承兑人
A. 真实有效
B. 客观公正
C. 客观真实
D. 诚实守信
A. 严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
A. 银行
B. 财务公司
C. 保险公司
D. 金融租赁公司
E. 信托投资公司
A. 及时报告大额交易和可疑交易
B. 在与家人交流中谈及内幕消息
C. 不将内幕信息告知他人
D. 不利用内幕信息牟取个人利益
A. 经营的基本情况
B. 利润实现和分配情况
C. 本行财务状况、经营成果有重大影响的其他事项
D. 经营策略
A. 项目资本金
B. 其他贷款
C. 集资款项
D. 银行存款
A. 0.1
B. 0.7
C. 0.6
D. 0.4
A. 法定代表人
B. 行长
C. 科技部门负责人
D. 风险部门负责人