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反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

A、反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E、反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

答案：ABCDEF

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商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。

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在计算应纳税所得额时，企业发生的（）支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。

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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单处分所得偿付贷款本金和利息、罚息、损害赔偿金、违约金和实现质权的费用后，其超出部分应当退还( )。

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商业承兑汇票质押贷款借款人经工商行政管理部门核准登记、各类从事经营活动的法人组织和其他组织，合法经营的小企业主、私营企业主及个体工商户等，原则上应持续经营( )年及以上（或实际控制人具有同行业从业经验三年及以上）；

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银行业金融机构应当建立（）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

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银行涉及敏感地区的突发事件信息，应全部报告银保监会。

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商业银行（）负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施。

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借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款应划为损失类。

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《中国共产党廉洁自律准则》紧扣廉洁自律主题，坚持正面倡导，参考借鉴中华民族优秀传统文化精华，使全体党员易懂易记。（）

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商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的：

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拟下发知识练习题库

反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

A、反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B、反洗钱和反恐融资内部控制措施

C、反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D、反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E、反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

答案：ABCDEF

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商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

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在计算应纳税所得额时，企业发生的（）支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。

A. 已足额提取折旧的固定资产的改建支出

B. 租入固定资产的改建支出

C. 固定资产的大修理支出

D. 其他应当作为长期待摊费用的支出

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A. 借款人

B. 出质人

C. 存款人

D. 担保人

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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银行业金融机构应当建立（）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

A. 检举

B. 抵制违法违规行为

C. 堵截案件

D. 安全生产

E. 合规经营

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银行涉及敏感地区的突发事件信息，应全部报告银保监会。

A. 正确

B. 错误

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商业银行（）负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施。

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 内部审计部门

D. 内控管理职能部门

点击查看答案

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款应划为损失类。

A. 正确

B. 错误

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《中国共产党廉洁自律准则》紧扣廉洁自律主题，坚持正面倡导，参考借鉴中华民族优秀传统文化精华，使全体党员易懂易记。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，超额贷款损失准备可计入二级资本，但不得超过信用风险加权资产的：

A. 0.0125

B. 0.0225

C. 0.0325

D. 0.0425

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