A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
答案:ABCD
A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D、未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一个月内
B. 两个月内
C. 三个月内
D. 四个月内
A. 高级管理人员
B. 监事会成员
C. 一般管理人员
D. 普通员工
A. 正确
B. 错误
A. 发展可持续原则
B. 服务普惠性原则
C. 风险管理匹配原则
D. 增量合理原则
E. 赢利原则
A. 两日
B. 三日
C. 六日
D. 十五日
A. 工作圈
B. 生活圈
C. 朋友圈
D. 消费圈
A. 正确
B. 错误