A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F、其他不依法履行职责的行为
答案：CDEF
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F、其他不依法履行职责的行为
答案：CDEF
A. 汇票未记载付款地
B. 汇票未记载付款日期
C. 更改收款人名称
D. 更改票据金额
A. 季度、月度
B. 季度、半年
C. 半年、季度
D. 半年、月度
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 银行业协会
D. 商业银行总行
A. 正确
B. 错误
A. 一级
B. 二级
C. 核心
D. 附属
A. 正确
B. 错误
A. 业务性质
B. 规模
C. 复杂程度
D. 风险特征
A. 分支结构较多
B. 信贷规模较大
C. 风险较高
D. 收入来源较多
A. 正确
B. 错误
A. 按季
B. 按月
C. 按年
D. 按半年
