银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 委托人、托管机构

B. 委托人、借款人

C. 借款人、托管机构

D. 委托人、借款人、托管机构

A. 向上级机构报告

B. 依法移送司法机关

C. 向上级案件防控部门报告

D. 依法移送公安机关

A. 委托行承担同业授信风险，代付行是客户的债权人

B. 委托行、代付行同时是客户的债权人

C. 委托行是客户的债权人，代付行承担同业授信风险

D. 委托行是客户的债权人，代付行不承担任何风险

A. 人民银行

B. 银保监会

C. 审计署

D. 财政部

A. 正确

B. 错误

A. 合规教育

B. 自查自纠

C. 警示谈话

D. 警示教育

A. 质量优

B. 效率高

C. 效益好

D. 安全性高

A. 正确

B. 错误