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判断题
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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A、正确

B、错误

答案:B

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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb78-0a16-c03b-f8a11b87cc00.html
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押汇到期日前()个工作日,业务发起机构应对申请人进行催收提示,通知押汇申请人按时归还押汇本息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b1-186f-c025-5c3e10a5bb00.html
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我国民事诉讼法规定的基本制度包括( )。
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党员吴某因贪污罪被法院判处有期徒刑1年,缓刑1年,应当给予其( )处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84c0-fd3e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《固定资产贷款管理暂行办法》规定,项目实际投资高于原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()项目资本金比例的投资和相应担保。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9bb-4fa8-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产( )以上关联交易的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9be-82a0-c03b-f8a11b87cc00.html
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对银行业金融机构的设立申请,银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4579-d169-c025-5c3e10a5bb00.html
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国务院银行业监督管理机构审查董事和高级管理人员的任职资格,自接到申请文件之日起( )内,需做出书面决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8e6-fd0c-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构信息科技外包风险主管部门负责制定并审批信息科技外包战略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc00-8a01-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息:
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银行业金融机构高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb78-0a16-c03b-f8a11b87cc00.html
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押汇到期日前()个工作日,业务发起机构应对申请人进行催收提示,通知押汇申请人按时归还押汇本息。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b1-186f-c025-5c3e10a5bb00.html
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我国民事诉讼法规定的基本制度包括( )。

A. 两审终审制

B. 回避制

C. 公开审判制

D. 合议制

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党员吴某因贪污罪被法院判处有期徒刑1年,缓刑1年,应当给予其( )处分。

A. 严重警告

B. 撤销党内职务

C. 留党察看

D. 开除党籍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84c0-fd3e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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《固定资产贷款管理暂行办法》规定,项目实际投资高于原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加()项目资本金比例的投资和相应担保。

A. 不低于

B. 高于

C. 等于

D. 相当

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9bb-4fa8-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产( )以上关联交易的情况。

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9be-82a0-c03b-f8a11b87cc00.html
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对银行业金融机构的设立申请,银监会应当在自收到申请文件之日起( )个月内作出批准或者不批准的书面决定。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4579-d169-c025-5c3e10a5bb00.html
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国务院银行业监督管理机构审查董事和高级管理人员的任职资格,自接到申请文件之日起( )内,需做出书面决定。

A. 十五日

B. 三十日

C. 两个月

D. 三个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8e6-fd0c-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构信息科技外包风险主管部门负责制定并审批信息科技外包战略。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc00-8a01-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息:

A. 投诉人的基本情况,包括:自然人或者其法定代理人姓名、身份信息、联系方式;法人或者其他组织的名称、住所、统一社会信用代码,法定代表人或者主要负责人的姓名、身份信息、联系方式,法人或者其他组织投诉代理人的姓名、身份信息、联系方式、授权委托书;

B. 被投诉人的基本情况,包括:被投诉的银行保险机构的名称;被投诉的银行业保险业从业人员的相关情况以及其所属机构的名称;

C. 投诉请求、主要事实和相关依据

D. 投诉人提交书面材料的,应当由投诉人签字或者盖章

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