银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

A. 建立有效的个人贷款全流程管理机制

B. 制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程

C. 明确相应贷款对象和范围

D. 实施差别风险管理

E. 建立贷款各操作环节的考核和问责机制

A. 美国商人史密斯居住地所在州的法院管辖

B. 中国法院管辖

C. 日本国某县法院管辖

D. 国际法院管辖

A. 市场化

B. 贷审分离

C. 审慎经营

D. 防范风险

A. 内部控制环境

B. 风险识别与评估

C. 内部控制措施

D. 信息交流与反馈

E. 监督评价与纠正

A. 内控

B. 合规

C. 发展

D. 风险

A. 正确

B. 错误

A. 见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起十五日内向付款人提示承兑

B. 汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人丧失对其前手的追索权

C. 见票即付的汇票无需提示承兑

D. 付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起三日内承兑或者拒绝承兑

A. 作案人员

B. 相关违法违规行为的实施人或参与人

C. 对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

D. 报告、发现风险的人员

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误