银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 并表检查

D. 跨境检查

A. 百分之五

B. 百分之十

C. 百分之二十

D. 百分之三十

A. 一般关联交易按照商业银行内部授权程序审批，并报关联交易控制委员会备案或批准

B. 一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批

C. 重大关联交易应当在批准之日起十个工作日内报告监事会，同时报告中国银行业监督管理委员会

D. 与商业银行董事、总行高级管理人员有关联关系的关联交易应当在批准之日起十个工作日内报告监事会

E. 以上都对

A. 严重警告

B. 撤销党内职务

C. 留党察看

D. 开除党籍

A. 从轻

B. 从重

C. 加重

D. 减轻

A. 六个月

B. 一年

C. 一年六个月

D. 两年六个月

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10