法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 委托方

B. 缴费方

C. 合同指定承担费用方

D. 委托与缴费双方

A. 真实性

B. 合法性

C. 有效性

D. 连续性

A. 股东大会（股东）

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

A. 作案人员

B. 相关违法违规行为的实施人或参与人

C. 对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

D. 报告、发现风险的人员

A. 正确

B. 错误

A. 合规人员

B. 专人

C. 人力资源部人员

D. 监察人员

A. 操作风险的定义

B. 关键风险指标的监测

C. 适当的操作风险管理组织架构、权限和责任

D. 操作风险的识别、评估、监测和控制/缓释程序

E. 操作风险报告程序