银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

A. 借款人的管理水平是否很高

B. 借款人的资产负债比率是否足够低

C. 借款人的现金流量是否充足

D. 借款人的销售收入和利润是否足够高

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F. 其他不依法履行职责的行为

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 货币资金

B. 应收账款

C. 应付账款

D. 存货

A. 违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止的

B. 违反规定审查批准银行业金融机构的业务范围和业务范围内的业务品种的

C. 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的

D. 对可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件，未立即向银行业监督管理机构负责人报告的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误