强化低风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A. 临时披露

B. 季度披露

C. 半年披露

D. 年度披露

A. 出票地法律

B. 承兑行为地法律

C. 付款地法律

D. 承兑人本国法律

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 合规风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

E. 声誉风险

A. 现场检查事实确认书

B. 现场检查收集的证据材料

C. 现场检查底稿

D. 现场检查通知书

A. 正确

B. 错误

A. 银行业监督管理委员会

B. 人民银行

C. 商业银行

D. 银行业协会

A. 借款人无法事先确定具体交易对象且金额不低于三十万元人民币的

B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C. 贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的

D. 法律法规规定的其他情形的

A. 正确

B. 错误