A、单人
B、双人
C、三人
D、四人
答案：B
A、单人
B、双人
C、三人
D、四人
答案：B
A. 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B. 各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C. 银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D. 涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
A. 1；30
B. 1；10
C. 1；5
D. 5；30
A. 固定资产投资
B. 购买原材料
C. 股权投资
D. 国家禁止生产、经营的领域
E. 以上都对
A. 针对某一业务单元或服务对象设立
B. 具有独立的经营或工作场所
C. 独立面向社会公众及交易对手开展经营活动
D. 经总行授权，在人力资源管理、业务考核、经营资源调配、风险管理与内部控制等方面独立于本行经营部门或当地分支行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 绩效考核指标
B. 贷款规模指标
C. 盈利指标
D. 存款任务指标
A. 借款人的行业特征
B. 借款人的经营规模
C. 借款人的管理水平
D. 借款人的信用状况
E. 贷款业务品种
A. 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B. 利用客户账户过渡本人资金
C. 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D. 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
E. 空存、空取资金
A. 制定风险管理策略
B. 设定风险偏好和确保风险限额的设立
C. 制定清晰的执行和问责机制，确保风险管理策略、风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施
D. 聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理
