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个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

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商业银行的会计年度（）。

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商业银行应当按照穿透原则将主要股东及其（）作为自身的关联方进行管理。

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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）

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企业网银上购买的七天通知存款可以自动转存

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下列选项不属于核心一级资本的是：

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固定资产贷款发放和支付过程中，对于以下哪种性质的资金，贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位，并需与贷款配套使用：

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资产规模不小于（）人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

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商业银行营销的 4 个 P 是指 ( ) 。

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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

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下列行为中（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。

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多选题

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拟下发知识练习题库

个体户李某因生产经营需要，向某银行缴存汇票保证金后，要求为其签发银行现金汇票。该银行工作人员在请示本行领导后，于2002年9月5日签发三张收款人为李某的银行现金汇票，金额分别为17万20万31万元人民币。请问，该银行的做法有哪些错误（）

A、同一天对同一收款人签发两张以上的现金银行汇票

B、签发的银行现金汇票有一笔金额超过30万元

C、未报上级行批准，未报人民银行当地分支机构备案

答案：ABC

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商业银行的会计年度（）。

A. 农历l月1日起至12月31日

B. 银行自行确定

C. 公历l月1日起至12月31日

D. 每年都不一致

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商业银行应当按照穿透原则将主要股东及其（）作为自身的关联方进行管理。

A. 实际控制人

B. 最终受益人

C. 控股股东

D. 关联方

E. 一致行动人

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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）

A. 正常

B. 次级

C. 可疑

D. 关注

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企业网银上购买的七天通知存款可以自动转存

A. 正确

B. 错误

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下列选项不属于核心一级资本的是：

A. 实收资本或普通股

B. 资本公积

C. 超额贷款损失准备

D. 一般风险准备

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固定资产贷款发放和支付过程中，对于以下哪种性质的资金，贷款人应确认其与发放贷款同比例且足额到位，并需与贷款配套使用：

A. 项目资本金

B. 其他贷款

C. 集资款项

D. 银行存款

点击查看答案

资产规模不小于（）人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

A. 1000亿元

B. 1500亿元

C. 2000亿元

D. 3000亿元

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商业银行营销的 4 个 P 是指 ( ) 。

A. 产品

B. 计划

C. 价格

D. 促销

E. 渠道

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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

A. 国务院财政部门

B. 国税部门

C. 地方政府

D. 国务院银行业监督管理机构

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下列行为中（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。

A. 向同事打听客户的个人信息和交易信息

B. 做专业的分析和统计时用了某个客户的信息

C. 了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况

D. 与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据

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