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根据法律规定，不得成为担保人的单位有（）

A、工商局

B、学校

C、企业法人的分支机构

D、幼儿园

答案：ABCD

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

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违反（），拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定，或者违反（），个人或者少数人决定重大问题的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

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在初核、立案调查过程中，涉嫌违纪的党员能够配合调查工作，如实坦白组织已掌握的其本人主要违纪事实的，可以从轻处分。（）

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总资产规模（）亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行应设立异地模式灾备中心。

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银行业金融机构要强化信贷纪律约束，聚焦受理与调查、抵质押物评估与核保、风险评价与审批、合同签订与贷款发放、支付与贷后管理等各个环节，在科学制定和严格执行尽职免责制度基础上，建立健全贷款各操作环节的考核问责机制。

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银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，

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《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》规定，商业银行应当对拟代销产品开展尽职调查，可以以合作机构的产品审批资料作为产品审批依据。

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国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和三农”发展的指导意见中要求：完善银担合作机制中的措施有哪些（）

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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）

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商业银行不可以在集团成员之间开展产品营销、系统开发和数据处理等外包业务。

题目内容

(

多选题

)

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拟下发知识练习题库

根据法律规定，不得成为担保人的单位有（）

A、工商局

B、学校

C、企业法人的分支机构

D、幼儿园

答案：ABCD

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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A. 政治纪律组织纪律

B. 民主集中制原则议事规则

C. 组织纪律政治规矩

D. 组织纪律民主集中制原则

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在初核、立案调查过程中，涉嫌违纪的党员能够配合调查工作，如实坦白组织已掌握的其本人主要违纪事实的，可以从轻处分。（）

A. 正确

B. 错误

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总资产规模（）亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行应设立异地模式灾备中心。

A. 500

B. 1000

C. 2000

D. 3000

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A. 正确

B. 错误

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银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强（）及其经办业务的排查，

A. 柜员

B. 客户经理

C. 大堂经理

D. 拟离职人员

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A. 正确

B. 错误

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国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和三农”发展的指导意见中要求：完善银担合作机制中的措施有哪些（）

A. 明确风险分担比例。

B. 加强“总对总”合作。

C. 落实银担责任。

D. 实施跟踪评估。

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关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过（）

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 7年

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商业银行不可以在集团成员之间开展产品营销、系统开发和数据处理等外包业务。

A. 正确

B. 错误

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