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A、金额

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商业银行应当建立科学的（ ）体系，合理设定内部控制考评标准，对考评对象在特定期间的内部控制管理活动进行评价，并根据考评结果改进内部控制管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b915-14e1-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb8f-c713-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权，但被投资金融机构因终止而进入清算程序,应列入并表范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbb4-b59c-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b2-84af-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格( )，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9a9-38db-c03b-f8a11b87cc00.html
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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba2f-c81f-c03b-f8a11b87cc00.html
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举报人捏造、歪曲事实，诬告陷害他人的，依法承担法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb6e-801c-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行变更数据中心场所是应至少提前（ ）个月向中国银监会或其派出机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b961-40e3-c03b-f8a11b87cc00.html
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对党组织和党员违反党纪的行为，应当以（ ）为依据，以党章、其他党内法规和国家法律法规为准绳，准确认定违纪性质，区别不同情况，恰当予以处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-0c44-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba86-fa42-c03b-f8a11b87cc00.html
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经出票人授权，支票可以补记下列内容（）

A、金额

B、收款人名称

C、出票人签章

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相关题目
商业银行应当建立科学的（ ）体系，合理设定内部控制考评标准，对考评对象在特定期间的内部控制管理活动进行评价，并根据考评结果改进内部控制管理。

A. 战略实施

B. 业务连续性

C. 绩效考评

D. 信息沟通

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb8f-c713-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权，但被投资金融机构因终止而进入清算程序,应列入并表范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbb4-b59c-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《贷款风险分类指引》的相关规定:重组以后如果贷款仍然逾期，或借款人仍然无力归还货款。应至少归为（）

A. 正常

B. 次级

C. 可疑

D. 关注

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45b2-84af-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格( )，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。

A. 授信审批

B. 资信审查

C. 发卡管理

D. 额度审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9a9-38db-c03b-f8a11b87cc00.html
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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（ ）。

A. 地下钱庄

B. 非法集资

C. 无照乱办金融

D. 违规设立员工持股计划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba2f-c81f-c03b-f8a11b87cc00.html
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举报人捏造、歪曲事实，诬告陷害他人的，依法承担法律责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb6e-801c-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行变更数据中心场所是应至少提前（ ）个月向中国银监会或其派出机构报告。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

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对党组织和党员违反党纪的行为，应当以（ ）为依据，以党章、其他党内法规和国家法律法规为准绳，准确认定违纪性质，区别不同情况，恰当予以处理。

A. 党的纪律

B. 党的政策

C. 事实

D. 宪法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-0c44-c0b3-ebdcd51f5400.html
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银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（）。董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。

A. 一致性

B. 主观性

C. 客观性

D. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba86-fa42-c03b-f8a11b87cc00.html
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