A、公司业务经理
B、任何人
C、总行领导
D、管辖行行长
答案:B
A、公司业务经理
B、任何人
C、总行领导
D、管辖行行长
答案:B
A. 3个月
B. 1个月
C. 12个月
D. 6个月
A. 临柜人员在岗办理本人业务;盗用柜员卡、授权卡或密码;
B. 伪造业务合同、协议或出具虚假银行票据、资信证明、财产证明、定期存款证实书、存单(折)、账单等;
C. 编造或串通客户使用虚假资料骗取银行信用;
D. 私自印制、伪造、盗用、假作废、假遗失、私自留存各类空白重要凭证和有价单证;
A. 批评
B. 学习
C. 定期
D. 通报
A. 正确
B. 错误
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 24个月
A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 违反保密规定,泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 正确
B. 错误
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.5
D. 0.6
A. 法律
B. 法规
C. 规章
D. 规范性文件
A. 正确
B. 错误