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经审批同意发放的出口押汇,凭()通过国际结算系统进行放款操作。

A、借据

B、出口押汇申请书

C、放款通知书

D、审单审证意见

答案:C

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处理违犯党纪的党组织和党员,应当实行( )相结合,做到宽严相济。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-9bd6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取代理手续费,承担信用风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1a-194e-c03b-f8a11b87cc00.html
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管辖行必须()对项目贷款抵(质)押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45a8-9e9b-c025-5c3e10a5bb00.html
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充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用,抓好“案件预防、以案促改”工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba7-a440-c03b-f8a11b87cc00.html
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信息不对称的涵义是指 ( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4581-c3b7-c025-5c3e10a5bb00.html
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,成立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8df-5da3-c03b-f8a11b87cc00.html
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加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b99d-3601-c03b-f8a11b87cc00.html
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金融产品可以持有上市商业银行股份,但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的百分之()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8b2-4bff-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构应当根据风险偏好,按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc0b-d0ed-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况,并在调查报告中记录相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc16-8eac-c03b-f8a11b87cc00.html
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单选题
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拟下发知识练习题库

经审批同意发放的出口押汇,凭()通过国际结算系统进行放款操作。

A、借据

B、出口押汇申请书

C、放款通知书

D、审单审证意见

答案:C

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处理违犯党纪的党组织和党员,应当实行( )相结合,做到宽严相济。

A. 严查与宽容

B. 惩戒与教育

C. 教育与处罚

D. 惩戒与宣传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84ba-9bd6-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取代理手续费,承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1a-194e-c03b-f8a11b87cc00.html
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管辖行必须()对项目贷款抵(质)押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45a8-9e9b-c025-5c3e10a5bb00.html
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充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用,抓好“案件预防、以案促改”工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bba7-a440-c03b-f8a11b87cc00.html
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信息不对称的涵义是指 ( ) 。

A. 信息不全

B. 信息不透明

C. 信息在传递过程中损耗掉了

D. 交易的一方对另一方的信息掌握的不充分而无法做出正确的交易决策

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4581-c3b7-c025-5c3e10a5bb00.html
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公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,成立( )。

A. 贪污罪

B. 受贿罪

C. 国家工作人员受贿罪

D. 非国家工作人员受贿罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8df-5da3-c03b-f8a11b87cc00.html
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加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入()。

A. 合规管理系统

B. 风险防控系统

C. 反洗钱监测系统

D. 风险监测系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b99d-3601-c03b-f8a11b87cc00.html
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金融产品可以持有上市商业银行股份,但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的百分之()。

A. 二十

B. 五

C. 十

D. 十五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8b2-4bff-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构应当根据风险偏好,按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc0b-d0ed-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况,并在调查报告中记录相关情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc16-8eac-c03b-f8a11b87cc00.html
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