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行业风险的产生受（）的影响

A、经济周期

B、产业发展周期

C、产业组织结构

D、地区生产力布局

E、国家政策

答案：ABCDE

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要新老划断，对于存量业务，区分问题性质、产生原因和造成后果等情况，给予一定的消化期和过渡期，差别化处置；对于整治银行业市场乱象工作开展以后（）的新增业务，严格按照法律法规进行规范，依法查处。

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在下列哪种状况下银行业金融机构接受到国务院银行业监督管理机构的检查频率较高，检查范围较广（）。

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根据国务院《信访条例》，信访事项应当自受理之日起( )日内办结;情况复杂的，经本行政机关负责人批准，可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过( )日，并告知信访人延期理由。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告（）。

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银行保险机构（）承担消费者权益保护工作的最终责任。

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商业银行开展理财业务，应当遵守（）、（）、（）的原则，严格遵守（）要求，保护投资者合法权益。

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，按期收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。

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案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。

题目内容

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多选题

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拟下发知识练习题库

行业风险的产生受（）的影响

A、经济周期

B、产业发展周期

C、产业组织结构

D、地区生产力布局

E、国家政策

答案：ABCDE

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A. 2017年4月1日后

B. 2017年5月1日后

C. 2017年8月1日后

D. 2017年10月1日后

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在下列哪种状况下银行业金融机构接受到国务院银行业监督管理机构的检查频率较高，检查范围较广（）。

A. 分支结构较多

B. 信贷规模较大

C. 风险较高

D. 收入来源较多

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A. 60，30

B. 60，60

C. 90，30

D. 90，60

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出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告（）。

A. 监管机构发出任职资格核准文件六个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的

B. 董事（理事）和高级管理人员辞职的

C. 金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的

D. 在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的

E. 金融机构对其董事（理事）和高级管理人员给予处分的

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银行保险机构（）承担消费者权益保护工作的最终责任。

A. 董事长

B. 监事长

C. 行长

D. 董事会

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商业银行开展理财业务，应当遵守（）、（）、（）的原则，严格遵守（）要求，保护投资者合法权益。

A. 成本可算

B. 风险可控

C. 信息充分披露

D. 投资者适当性管理

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A. 正确

B. 错误

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案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

A. 审计部门

B. 银监局

C. 公安、司法机关

D. 金融机构对帐数据

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 上级金融机构

B. 反洗钱信息中心

C. 银保监会及其分支机构

D. 公安、工商行政管理部门

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。

A. 汇率

B. 利率

C. 财政

D. 会计

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