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党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的,应当给予( )处分。

A、警告、严重警告或者撤销党内职务

B、警告、严重警告或者留党察看

C、严重警告、撤销党内职务或者留党察看

D、撤销党内职务、留党察看或者开除党籍

答案:D

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根据合规管理要求,银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员,但无需独立于其他的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc07-e1b8-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行因( )经营许可证被撤销的,国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组,进行清算,按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b90d-e2ce-c03b-f8a11b87cc00.html
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贷款人应对固定资产投资项目的( )以及借款人的( )进行动态监测,对异常情况及时查明原因并采取相应措施。
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违反国家有关规定,向他人( )公民个人信息,情节严重的,应承担刑事责任。
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商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性。
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下列哪些行为属于行政处罚( )。
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下列选项错误的是( )。
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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员,如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的,不应追究其责任。
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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4562-5c65-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行披露的会计报表不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8d5-b264-c03b-f8a11b87cc00.html
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题目内容
(
单选题
)
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拟下发知识练习题库

党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、失职渎职等刑法规定的行为涉嫌犯罪的,应当给予( )处分。

A、警告、严重警告或者撤销党内职务

B、警告、严重警告或者留党察看

C、严重警告、撤销党内职务或者留党察看

D、撤销党内职务、留党察看或者开除党籍

答案:D

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相关题目
根据合规管理要求,银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员,但无需独立于其他的职责。

A. 正确

B. 错误

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商业银行因( )经营许可证被撤销的,国务院银行业监督管理机构应当依法及时组织成立清算组,进行清算,按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。

A. 撤销

B. 吊销

C. 作废

D. 没收

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贷款人应对固定资产投资项目的( )以及借款人的( )进行动态监测,对异常情况及时查明原因并采取相应措施。

A. 收入现金流、整体现金流

B. 合法性、诚信度

C. 盈利性、工作能力

D. 发展前景、管理能力

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违反国家有关规定,向他人( )公民个人信息,情节严重的,应承担刑事责任。

A. 出售

B. 提供

C. 索要

D. 隐瞒

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商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人,并提醒客户核对网银安全工具的编号与业务申请书上编号的一致性。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些行为属于行政处罚( )。

A. 责令限期改正

B. 暂扣许可证

C. 暂扣物品

D. 没收非法财物

E. 罚款

解析:
当然,我很乐意帮助你理解这道多选题。

首先,我们来了解一下什么是行政处罚。行政处罚是国家行政机关依法对违反行政法律、行政法规的行为人采取的制裁措施。它通常包括警告、罚款、没收违法所得、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、责令停产停业、暂扣或者没收非法财物等。

现在,让我们逐一分析每个选项:

A: 责令限期改正
这个行为通常是一种行政命令,要求违法者在一定期限内改正违法行为。虽然它是一种行政措施,但它更多的是指导性的,而不是直接的惩罚,因此不属于行政处罚。

B: 暂扣许可证
这是典型的行政处罚。当个人或组织违反了相关法规时,行政机关可能会暂扣其许可证,以限制其违法行为的能力。

C: 暂扣物品
这也是一种行政处罚。如果某人的物品与违法行为有关,行政机关可能会暂扣这些物品作为调查的一部分。

D: 没收非法财物
这是对违法行为的一种惩罚措施。如果某人通过违法行为获得了财物,行政机关可能会没收这些财物。

E: 罚款
罚款是最常见的行政处罚之一。它通过强制违法者支付一定金额的罚款来惩罚违法行为。

综上所述,选项B、D和E都属于行政处罚。因此,正确答案是BDE。

为了帮助你更好地理解,我们可以这样联想:想象一下,你因为在学校里打架而被老师处罚。老师可能会让你写检讨书(类似于责令限期改正,但不是行政处罚),暂时没收你的手机(暂扣物品),或者让你停课(责令停产停业,这是一种行政处罚)。如果情节严重,你可能会被罚款(罚款),或者如果这是第二次犯同样的错误,老师可能会没收你的学生证(暂扣许可证)。这些例子中的“罚款”和“暂扣许可证”就是行政处罚的例子。

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下列选项错误的是( )。

A. 银行业金融机构业务范围内的业务品种,不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案

B. 银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定

C. 对金融机构董事任职资格的审查,银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定

D. 银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-babe-d1ee-c03b-f8a11b87cc00.html
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与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员,如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的,不应追究其责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb97-0996-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A. 机构负责人

B. 内控合规部门

C. 高级管理层

D. 法律事务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4562-5c65-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行披露的会计报表不包括( )。

A. 资产负债表

B. 利润表(损益表)

C. 现金流量表

D. 业务状况表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8d5-b264-c03b-f8a11b87cc00.html
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