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对抗组织审查,有下列哪些行为的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。( )

A、串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的

B、阻止他人揭发检举、提供证据材料的

C、包庇同案人员的

D、向组织提供虚假情况,掩盖事实的

答案:ABCD

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-456b-fe6f-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、( )、刑事调查或者发生其他重大风险事项时,应当及时向银行业监督管理机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b976-a1c9-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构绩效考评应当坚持以下原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba90-d894-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行贷款,借款人必须提供担保。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc18-75b9-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国现行宪法规定, 中央军事委员会主席向( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b919-2341-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括( )级,并可根据实际情况进一步细分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e0-a83d-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行有下列哪些行为的,国务院银行业监督管理机构可以采取相关监管措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e6-6445-c025-5c3e10a5bb00.html
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诚信举报是指商业银行员工以具名或隐名方式,对合规风险事件或隐患向合规管理部门报告的行为及机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb7b-239b-c03b-f8a11b87cc00.html
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下列哪些属于银行业金融机构案件问责方式:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba0c-e499-c03b-f8a11b87cc00.html
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()下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b89e-e07e-c03b-f8a11b87cc00.html
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拟下发知识练习题库

对抗组织审查,有下列哪些行为的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。( )

A、串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的

B、阻止他人揭发检举、提供证据材料的

C、包庇同案人员的

D、向组织提供虚假情况,掩盖事实的

答案:ABCD

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相关题目
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-456b-fe6f-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、( )、刑事调查或者发生其他重大风险事项时,应当及时向银行业监督管理机构报告。

A. 非现场监测

B. 约谈

C. 风险提示

D. 行政处罚

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银行业金融机构绩效考评应当坚持以下原则:

A. 稳健经营

B. 合规引领

C. 战略导向

D. 综合平衡

E. 统一执行

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商业银行贷款,借款人必须提供担保。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc18-75b9-c03b-f8a11b87cc00.html
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我国现行宪法规定, 中央军事委员会主席向( )负责。

A. 中央军事委员会集体

B. 中共中央政治局

C. 中共中央委员会

D. 全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b919-2341-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括( )级,并可根据实际情况进一步细分。

A. 三

B. 五

C. 八

D. 十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e0-a83d-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行有下列哪些行为的,国务院银行业监督管理机构可以采取相关监管措施?()

A. 甲银行仅对代销产品的客户确认环节实施录音录像

B. 甲银行将代销产品与本行发行的理财产品捆绑销售

C. 甲银行在销售代销产品过程中要求合作机构给予回扣

D. 甲银行要求代销机构披露代销产品投资运作情况等信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e6-6445-c025-5c3e10a5bb00.html
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诚信举报是指商业银行员工以具名或隐名方式,对合规风险事件或隐患向合规管理部门报告的行为及机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb7b-239b-c03b-f8a11b87cc00.html
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下列哪些属于银行业金融机构案件问责方式:

A. 纪律处分

B. 经济处理

C. 责令辞职

D. 通报批评

E. 解除劳动合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba0c-e499-c03b-f8a11b87cc00.html
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()下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

A. 董事会

B. 风险管理委员会

C. 股东大会

D. 审计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b89e-e07e-c03b-f8a11b87cc00.html
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