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( )应当审查当事人的陈述和申辩意见，对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。

A、法律部门

B、监督检查部门

C、行政处罚委员会办公室

D、行政处罚委员会

答案：C

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客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。
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未上市但上一年年末并表总资产超过( )元人民币的其他商业银行应当按照要求披露杠杆率相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee4e-6455-c025-5c3e10a5bb00.html
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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
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银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。银行业金融机构相关职能部门接到举报后，应迅速处理，并视其严重程度向（ ）汇报。
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行
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存单质押担保的范围包括（ ）。
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商业承兑汇票质押贷款对于准入的出票人，其在我行的授信敞口额度不超过其年度收入的( )，并设立主办行制度，由主办行进行授信敞口额度的管理控制工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d868-ab50-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据我国《票据法》，见票后定期付款的汇票，持票人向承兑人提示付款的期限为到期日起( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee30-1e31-c025-5c3e10a5bb00.html
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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f172-eaa2-c025-5c3e10a5bb00.html
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某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f15d-a1e7-c025-5c3e10a5bb00.html
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单选题
)
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拟下发附件知识题库

( )应当审查当事人的陈述和申辩意见，对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。

A、法律部门

B、监督检查部门

C、行政处罚委员会办公室

D、行政处罚委员会

答案：C

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相关题目
客户A通过客户端提起用信31万的申请，用信成功。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d8ad-c557-c03b-f8a11b87cc00.html
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未上市但上一年年末并表总资产超过( )元人民币的其他商业银行应当按照要求披露杠杆率相关信息。

A. 1万亿

B. 1.5万亿

C. 2万亿

D. 3万亿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee4e-6455-c025-5c3e10a5bb00.html
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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f18a-f0e0-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。银行业金融机构相关职能部门接到举报后，应迅速处理，并视其严重程度向（ ）汇报。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 有关机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef0d-9f5c-c025-5c3e10a5bb00.html
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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d853-06c3-c03b-f8a11b87cc00.html
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存单质押担保的范围包括（ ）。

A. 贷款本金和利息

B. 罚息

C. 损害赔偿金

D. 违约金

E. 实现质权的费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f12f-fab7-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业承兑汇票质押贷款对于准入的出票人，其在我行的授信敞口额度不超过其年度收入的( )，并设立主办行制度，由主办行进行授信敞口额度的管理控制工作。

A. 20%

B. 30%

C. 80%

D. 90%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d868-ab50-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据我国《票据法》，见票后定期付款的汇票，持票人向承兑人提示付款的期限为到期日起( )。

A. 20日内

B. 10日内

C. 1个月内

D. 3个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee30-1e31-c025-5c3e10a5bb00.html
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不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f172-eaa2-c025-5c3e10a5bb00.html
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某银行发生突发事件，可能形成重大声誉风险，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f15d-a1e7-c025-5c3e10a5bb00.html
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