A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分
C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、情节特别严重的，由监管部门直接对有关责任人员采取强制措施
答案：A
A、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用查看直至开除的纪律处分
C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、情节特别严重的，由监管部门直接对有关责任人员采取强制措施
答案：A
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 30日
A. 正确
B. 错误
A. 提供资金账户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式资金转移的
D. 将资金汇往境外的
E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 应收账款周转率
B. 固定资产周转率
C. 存货周转率
D. 资产报酬率
A. 保密
B. 安保
C. 员工操守
D. 考核
A. OA办公系统
B. 国际结算系统
C. 核心系统
D. 信贷管理系统
A. 正确
B. 错误
A. 吸收公众存款
B. 发放短期、中期和长期贷款
C. 负责反假币、反洗钱工作
D. 提供信用证服务及担保
E. 负责人民币的发行工作
