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商业银行有拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的或提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处（）罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、二十万元以上五十万元以下

B、二十万元以上三十万元以下

C、四十万元以上五十万元以下

D、三十万元以上五十万元以下

答案：A

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商业银行应建立并完善有效的（）流程，以确保全面地跟踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引。

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商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息（）。

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对通过境内外证券市场拟持有商业银行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为（）个月。

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

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商业银行应科学合理地进行客户分类，根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。

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商业银行应当注重以（）为目标，确保灾备系统能够有效接管生产系统并具备安全回切能力。

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根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

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银行业金融机构的分支机构不得自行制定考评办法或提高考评标准。

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拟任人曾任金融机构董事长（理事长）或高级管理人员的，申请人在提交任职资格申请材料时，还应当提交该拟任人的离任审计报告。离任审计报告一般应当于该人员离任后的（）日内向其离任机构所在地监管机构报送。

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商业银行主要股东自取得股权之日起（）年内不得转让所持有的股权。

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拟下发附件知识题库

商业银行有拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的或提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处（）罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、二十万元以上五十万元以下

B、二十万元以上三十万元以下

C、四十万元以上五十万元以下

D、三十万元以上五十万元以下

答案：A

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商业银行应建立并完善有效的（）流程，以确保全面地跟踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引。

A. 事件管理

B. 问题管理

C. 配置管理

D. 变更管理

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商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息（）。

A. 完整

B. 连续

C. 准确

D. 可追溯

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对通过境内外证券市场拟持有商业银行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为（）个月。

A. 三

B. 五

C. 六

D. 十二

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 定期

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商业银行应科学合理地进行客户分类，根据客户的风险承受能力提供与其相适应的理财产品。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当注重以（）为目标，确保灾备系统能够有效接管生产系统并具备安全回切能力。

A. 真实业务接管

B. 灾备系统有效

C. 业务系统连续运行

D. 生产系统有效

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根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

A. 应当从轻或减轻处罚

B. 可以从轻或减轻处罚

C. 应当减轻或免除处罚

D. 可以减轻或免除处罚

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银行业金融机构的分支机构不得自行制定考评办法或提高考评标准。

A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

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商业银行主要股东自取得股权之日起（）年内不得转让所持有的股权。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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