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银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，不包括：

A、作案人员

B、相关违法违规行为的实施人或参与人

C、对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

D、报告、发现风险的人员

答案：D

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企业网银客户可以通过以下哪些菜单签收他人出具/转让的电子票据

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企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过（）。

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银行对涉及停业、盗抢等突发事件，应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。

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商业银行应当根据信用转换系数和对应的表内项目权重计算表外业务风险权重资产，实行：

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商业银行应当将保理业务的风险管理纳入全面风险管理体系，动态关注卖方或买方（）等风险信息，定期与卖方或买方对账，有效管控保理业务风险。

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各级银行保险业机构可以以批评教育代替经济处罚，以经济处罚代替纪律处分。

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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对可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，并有违法经营、经营管理不善的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构依法可以（）。

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对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

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银监会及其派出机构确定相应职能部门或岗位，负责对商业银行声誉风险管理进行：

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拟下发附件知识题库

银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，不包括：

A、作案人员

B、相关违法违规行为的实施人或参与人

C、对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

D、报告、发现风险的人员

答案：D

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企业网银客户可以通过以下哪些菜单签收他人出具/转让的电子票据

A. 统一签收-提示承兑签收

B. 统一签收-提示收票签收

C. 统一签收-背书转让签收

D. 统一签收-质押签收

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企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过（）。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 7年

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银行对涉及停业、盗抢等突发事件，应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当根据信用转换系数和对应的表内项目权重计算表外业务风险权重资产，实行：

A. 风险权重控制

B. 资本比率控制

C. 经济资本控制

D. 风险量化控制

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商业银行应当将保理业务的风险管理纳入全面风险管理体系，动态关注卖方或买方（）等风险信息，定期与卖方或买方对账，有效管控保理业务风险。

A. 经营

B. 管理

C. 财务

D. 资金流向

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各级银行保险业机构可以以批评教育代替经济处罚，以经济处罚代替纪律处分。

A. 正确

B. 错误

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A. 每笔交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告

D. 大额交易和可疑交易报告

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A. 实行接管

B. 就地自行解散

C. 促成机构重组

D. 撤销清算

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A. 50万元

B. 80万元

C. 100万元

D. 150万元

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银监会及其派出机构确定相应职能部门或岗位，负责对商业银行声誉风险管理进行：

A. 监督检查

B. 评价

C. 监督和评估

D. 监测和评估

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